'Russische tak ING betrokken bij witwasmachine' | Belegger.nl

'Russische tak ING betrokken bij witwasmachine'

Gepubliceerd op 6 mrt 2019 om 06:14 |

ING (20 aug)

8,481 -0,011 (-0,13%)

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. En dat terwijl de bank wist dat de bedrijven mogelijk betrokken waren bij witwassen. Al in 2009 deed ING zelf een melding bij de Belgische toezichthouder over één van de bedrijven, die ook bankierde bij de Litouwse Ukio Bank.

Dat blijkt uit interne documenten van Ukio Bank, die in handen zijn van onderzoekscollectief OCCRP en werden gedeeld met Trouw, platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer. De documenten leggen de ‘Troika Laundromat’ bloot, de witwasmachine die werd opgezet door de Troika Bank, die via de Ukio Bank in Litouwen miljarden aan verdacht geld naar Europa liet stromen.

Het bedrijf waar het om draait, is het Cypriotische Popat Holdings, dat van 2006 tot zeker 2013 een bankrekening heeft bij ING in Moskou. Popat wordt beheerd en aangestuurd door de Russische Troika Bank, en heeft eveneens een bankrekening bij het ­Litouwse Ukio. Vanuit Popat schieten honderden miljoenen heen en weer naar andere bedrijven in de witwasmachine.

ING gaat niet in op vragen van Trouw over de kwestie, omdat de bank nooit informatie geeft over individuele klantrelaties.

15 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
kenner66
0
Wat een hetze tegen ING. De groene Amsterdammer dat zegt al genoeg. Ze hebben geschikt en doen er tegenwoordig alles aan dat dit soort praktijken niet meer kunnen gebeuren.
bedoekt
0
Eh, we hadden toch al geconstateerd dat de controle in het verleden onvoldoende was?
cees-10
0
Trouw en De Groene; het linkse smaldeel van Nederland dat gaat zitten graven in oude documenten en met niets nieuws op de proppen komt dan wat reeds bekend is.

Treurnis ten top. Is er niks behoorlijks te melden door beide marginale linkse bladen?
Toddemij
1
Precies dat. Linkse pers haalt oude praktijken op en verpakt ze in nieuwe. Heerlijk dat schoppen tegen banken. Zoals gewoonlijk bij de linkse pers.
Charlemagne
0
cwd
0
Altijd dat linkse gepeupel,en toevallig altijd uit de republiek Amsterdam.
Ing is allang beboet voor dat euvel,waar hebben ze het over.
Mariel
0
'Kleine rol ING en ABN bij witwassen'
Gepubliceerd op 5 mrt 2019 om 13:25 | Views: 8.125

Artikel
Reacties (9)
Gerelateerde instrumenten
05 mrt - 'Kleine rol ING en ABN bij witwassen'
ING 09:57
10,94 -0,30 (-2,69%)

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De reactie van beleggers op het feit dat ING en ABN AMRO genoemd worden in een witwasonderzoek is een beetje paniekerig. Dat zeggen analisten van Mediobanca die erop wijzen dat het bij de Nederlandse banken om kleine bedragen gaat.

De marktvorsers denken daarom dat de zaak, die de 'Troika Laundromat' is gedoopt, weinig gevolgen zal hebben voor de Nederlandse banken. ING heeft vorig jaar al een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie over onregelmatigheden bij het signaleren van witwassen. Als de nieuwe feiten onder dezelfde tak vallen, zou dat geen nieuwe problemen moeten opleveren. In het geval van ABN AMRO werd het geld bij een onderdeel gestald dat volgens de bank al sinds 2008 onderdeel is van het Britse RBS.
Dododo
0
Om dan toch maar een rechts geluid te laten horen; de mores was, is en zal tot in lengte van jaren GRAAIEN blijven bij dit soort handelsbanken. We've ain't seen nothing yet. Topje van de ijsberg. Zolang integere personeelsleden geblokkeerd worden bij promoties, zolang targets heilig worden verklaard ongeacht de herkomst van de middelen... zolang blijven dit soort handelsbanken bij tijd en wijle onderwerp van opduikende schandalen, zoals woekerpolissen, exorbitante plaatsingsfee's, offshore-finance, belastingontduiking, witwasaffaires en zelfs omkoping.
CV-tje
1
Het is oud nieuws. Maar wat een reacties tegen links. Wil dat dan zeggen dat rechts het allemaal wel best vindt en ook gelooft dat de banken nu echt braaf zijn? Zal toch niet?
Gisteren hebben we grote invalsacties gezien tegen 'kleine' witwas criminelen. Wanneer is er ooit een bankier op die manier van zijn bed gelicht? Welke bankier zijn auto is in beslag genomen? De bank betaald de boete en dat is dat. Geen strafblad, niets. Maak mij niet wijs dat die bankiers iets hebben geleerd, behalve dat ze iets meer moeten oppassen dat het niet in de gaten loopt. De mazen van het net zijn wat kleiner geworden, maar ze zijn er nog steeds. Het is wachten op het volgende 'schandaal(tje)' dat wordt afgekocht.
100%Marc
0
idd oud nieuws, want er staat ook in het artikel van Bloomberg dat ING al een boete heeft betaald van 875 Miljoen dollar mbt deze kwestie. ING lijkt dus gewoon gedekt!
Sapling
0
Zolang er geen geloofwaardige persoonlijke sanctie's opgelegd worden voor direct betrokkenen en verantwoordelijken (dus de bak in)maar de sanctie een geldboete voor een instituut is, is het de aandeelhouder en dus eigenlijk via de pensioenfondsen , de gepensioneerden die voor dit wangedrag opdraaien. De politici, die zo hard schreeuwen, blijven dit risikoloos onwettig gedrag gedogen/promoten.
bedoekt
0
quote:

100%Marc schreef op 6 mrt 2019 om 10:56:


idd oud nieuws, want er staat ook in het artikel van Bloomberg dat ING al een boete heeft betaald van 875 Miljoen dollar mbt deze kwestie. ING lijkt dus gewoon gedekt!


Lijkt mij ook. Het zou fijn zijn als ING of DNB dat bekracht.
suske wiet
0
Gooi Ing uit de bel 20 en laat de Belgiche bedrijven in de index ;
Zoals exmar ,recticel ,tessenderlo ,euronav ,tinc enz
dat zou een pak beter zijn voor de beurs ?
betweeter
0
Maak me geen zorgen. Morgen weer 5% erbij. Zo gaat dat met daytraders die de dagkoers bepalen.
15 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Koersen meer

AEX 545,23 -2,68 -0,49% 20 aug
AMS25-24h 543,50 -1,73 -0,32% 01:34
AMX 800,04 -5,30 -0,66% 20 aug
ASCX 948,62 +2,76 +0,29% 20 aug
BEL 20 3.488,17 -34,25 -0,97% 20 aug
BRX20-24h 3.464,20 -23,97 -0,69% 01:34
Germany30^ 11.617,00 -34,18 -0,29% 01:34
Dutch15-index 15.392,11 -101,06 -0,65% 20 aug
Euro30-index 17.186,79 -95,29 -0,55% 20 aug
US30# 25.918,01 -46,59 -0,18% 01:34
US500# 2.897,64 -4,86 -0,17% 01:34
Nasd100# 7.660,72 -3,75 -0,05% 01:34
Japan225# 20.482,89 -194,33 -0,94% 01:34
New York WTI spot 56,22 +0,59 +1,06% 22 jul
Gold World Spo... 1.506,93 -1,07 -0,07% 01:34
EUR/USD 1,1099 +0,0019 +0,17% 01:34

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
IMCD 62,100 +1,350 +2,22% 20 aug
Galapagos 151,650 +0,950 +0,63% 20 aug
ADYEN NV 670,000 +2,000 +0,30% 20 aug
Dalers Laatst +/- % tijd
ABN AMRO BANK N.V. 16,130 -0,365 -2,21% 20 aug
ArcelorMittal 11,942 -0,262 -2,15% 20 aug
NN Group 30,310 -0,600 -1,94% 20 aug