HELSINKI (AFN/BLOOMBERG) - De Noordse bank Nordea heeft een waarschuwing van de FBI over een klant die van witwassen werd verdacht vier jaar lang genegeerd. De bank bleef ondanks de tips zaken doen met een schimmig Deense bedrijf, schrijft de Deense zakenkrant Børsen.
Hoofd risicomanagement van Nordea Julie Galbo weigerde op de zaak in te gaan. Volgens haar controleert de bank zijn klanten regelmatig. Onrechtmatigheden die de bank ontdekt worden direct gemeld aan de autoriteiten, zo zei ze.
De laatste tijd zijn er meer berichten geweest over banken die mogelijk zijn betrokken bij witwaspraktijken. Onder meer de Deense instelling Danske Bank wordt verdacht van betrokkenheid bij witwassen.
Onlangs moest ING in Nederland al 775 miljoen euro betalen als schikking en terugbetaling wegens betrokkenheid bij witwaspraktijken. In Duitsland ligt Deutsche Bank onder het vergrootglas sinds het eerder al honderden miljoenen euro's boete moest betalen vanwege het wegsluizen van zwart geld uit Rusland.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!