'Gebreken in toezicht door Deutsche Bank' | Belegger.nl

'Gebreken in toezicht door Deutsche Bank'

Gepubliceerd op 10 jun 2019 om 07:49 |

DEUTSCHE BANK AG NA O.N. (16 aug)

6,145 +0,295 (+5,04%)

LONDEN (AFN) - Deutsche Bank heeft ernstige tekortkomingen ontdekt in het toezicht op antiwitwaspraktijken en sanctiecontroles. Daardoor konden cheques en hoogwaardige elektronische betalingen worden verwerkt zonder degelijke screening. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Uit intern onderzoek zou naar voren zijn gekomen dat de problemen jaren hebben gespeeld. In totaal was er sprake van een zestal 'kerngebreken', waaronder problemen met cheques en tekortkomingen bij de controle op het interbancaire Swift-betalingssysteem. De onderzoekers zouden de leiding van de bank hebben gewaarschuwd voor eventuele gevolgen, omdat Deutsche niet voldoet aan de recent aangescherpte richtlijnen voor antiwitwasbeleid.

De problemen zouden door de Duitse waakhond BaFin tot de zwaarste categorieën geclassificeerd zijn, aldus de bronnen. Als dit zo is, kan dit tot sancties en boetes leiden. Deutsche betaalde eerder al honderden miljoenen aan boetes wegen het overtreden van regels met betrekking tot witwassen. In veel landen ligt de bank om die reden nog onder een vergrootglas.

Er zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Koersen meer

AEX 541,94 0,00 0,00% 16 aug
AMS25-24h 545,50 +3,56 +0,66% 07:36
AMX 788,07 0,00 0,00% 16 aug
ASCX 935,34 0,00 0,00% 16 aug
BEL 20 3.498,39 0,00 0,00% 16 aug
BRX20-24h 3.526,14 +27,75 +0,79% 07:36
Germany30^ 11.590,10 +27,36 +0,24% 07:36
Dutch15-index 15.374,21 0,00 0,00% 16 aug
Euro30-index 17.038,31 0,00 0,00% 16 aug
US30# 26.061,80 +164,60 +0,64% 07:36
US500# 2.908,41 +18,20 +0,63% 07:36
Nasd100# 7.661,04 +56,93 +0,75% 07:36
Japan225# 20.581,84 +163,03 +0,80% 07:36
New York WTI spot 56,22 +0,59 +1,06% 22 jul
Gold World Spo... 1.507,85 -5,71 -0,38% 07:36
EUR/USD 1,1088 -0,0006 -0,05% 07:36

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
AALBERTS NV 33,850 0,000 0,00% 16 aug
ABN AMRO BANK N.V. 16,535 0,000 0,00% 16 aug
ADYEN NV 659,400 0,000 0,00% 16 aug
Dalers Laatst +/- % tijd
AALBERTS NV 33,850 0,000 0,00% 16 aug
ABN AMRO BANK N.V. 16,535 0,000 0,00% 16 aug
ADYEN NV 659,400 0,000 0,00% 16 aug