Banken willen witwassen samen bestrijden

Gepubliceerd op 13 september 2019 07:32 |

ING (03 jul)

6,427 -0,022 (-0,34%)

AMSTERDAM (AFN) - De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Naar schatting is in Nederland 16 miljard euro aan crimineel geld in omloop. Om die geldstromen eerder te onderscheppen, willen ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie opzetten die controleert of transacties wel zuiver zijn.

De vijf banken hopen verdachte transacties beter na te kunnen gaan als ze gezamenlijk optrekken, staat in een verklaring van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Mogelijk spelen ook de hoge kosten een rol die de banken nu nog afzonderlijk moeten maken om aan alle antiwitwasregels te kunnen voldoen.

De bankensector kende de afgelopen jaren grote witwasschandalen. In Nederland betaalde ING vorig jaar een recordboete van 775 miljoen euro omdat de bank te weinig had gedaan tegen witwassen via zijn rekeningen. De Deense Danske Bank zou miljarden euro's aan dubieuze geldstromen hebben gefaciliteerd via een filiaal in Estland. ABN AMRO kondigde onlangs aan al zijn particuliere klanten nog eens door te lichten om eventuele verdachte transacties op te sporen.

Juridische en technische obstakels

Volgens de vijf Nederlandse banken zijn er nog wel juridische en technische obstakels op weg naar het samenwerkingsverband, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat heten. Ze bestuderen de komende zes maanden hoe ze die barrières kunnen wegnemen. Andere banken kunnen zich later aansluiten.

De samenwerking volgt op een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering in juli presenteerde. Daarin kondigde het kabinet onder andere aan wetswijzigingen te onderzoeken die het banken gemakkelijker moeten maken gegevens met elkaar te delen.

22 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
[verwijderd]
0
Op het eerste oog; geen gek idee en het kostenaspect, niet onbelangrijk. Tegelijkertijd; weer een stap in de richting van een volledig gecontroleerd geldcircuit. Het is een kwestie van tijd dat alles digitaal gaat, geen cash geld, iedere bankbetaling via de fiscus loopt ter contrôle en verwerking van BTW-afdrachten en belastingaangiften zijn niet meer nodig; de rekening valt op de deurmat.
sammie1988
2
Ze zullen wel moeten nu ze negatief in het nieuws staan !
Onbegrijpelijk dat deze bankjongens niet aangepakt worden door justitie!
het zwaard
0
Voldoen aan antiwitwasregels kost de banken geld en het is al zo moeilijk voor de banken om geld te verdienen. Rest dus dat deze regels gefinancierd worden door de overheid(de belastingbetaler) wil men hier in slagen.
Formule1-Fan
0
nauw,

als ik naar de beurs kijk, shorts gaan alleen maar door stoploss van indexen dax, fruts en aex. Denk meer dat hun dat doen.
Kopen en meteen de zelfde dag of dag erop gam, gam.
innicksname
0
quote:

het zwaard schreef op 13 september 2019 08:07:


Voldoen aan antiwitwasregels kost de banken geld en het is al zo moeilijk voor de banken om geld te verdienen. Rest dus dat deze regels gefinancierd worden door de overheid(de belastingbetaler) wil men hier in slagen.

Eén van de redenen waarom het banken zoveel geld kost om zaken goed digitaal in beeld te brengen is het feit dat achter de schermen nog heel veel oude logge systemen operationeel zijn. Die vervangen kost geld en gaat misschien niet altijd 100 procent soepel, maar uiteindelijk hebben ook banken daar baat bij. Het is nu een kluwen aan IT-applicaties waarvan het onderhoud ook nog eens erg duur is.
Mick75
0
Het "bestrijden van witwassen" is een drogreden voor banken om nog meer wettelijke mogelijkheden te hebben om o.a. beurskoersen te manipuleren. Kennis is macht. Nu weten banken al welke fondsen door derde partijen (zijnde geen banken) en welke in eige bezit zijn (zijnde de banken). Drie keer raden welke fondsen zij zullen hypen en welke zij zullen bashen. Met deze wetten is kartelvorming voor banken dus legaal.
Jestbread
0
quote:

sammie1988 schreef op 13 september 2019 07:44:


Ze zullen wel moeten nu ze negatief in het nieuws staan !
Onbegrijpelijk dat deze bankjongens niet aangepakt worden door justitie!

Onbegrijpelijk dat justitie niet namens de overheid verantwoordelijk is voor handhaving van de wet, maar dat banken dit nu moeten doen voor de overheid en belastingdienst.
Mick75
0
Kennis is macht. Het "bestrijden van witwassen" is een drogreden voor banken om nog meer wettelijke mogelijkheden te hebben om o.a. beurskoersen te manipuleren. Door transactiegegevens te delen met elkaar is kartelvorming op de beurs in feite gelegaliseerd.
objectief
1
quote:

Mick75 schreef op 13 september 2019 09:17:


Kennis is macht. Het "bestrijden van witwassen" is een drogreden voor banken om nog meer wettelijke mogelijkheden te hebben om o.a. beurskoersen te manipuleren. Door transactiegegevens te delen met elkaar is kartelvorming op de beurs in feite gelegaliseerd.


"Witwassen" heeft niks met de beurskoersen te maken, je vertelt grote onzin.
HAFC
0
@MICK75 Nederlandse Banken die Beurskoersen manipuleren , transactiegegevens delen .....Totale onzin! In wat voor wereld leef jij ?
tonytinus
0
Als de overheid nou die boete van ING gebruikt voor controle antiwitwas etc maar nee die hebben ze gebruikt voor wellicht opvang vluchtelingen etc. Nu moeten de banken als een soort NSBers hun klanten verraden aan de overheid..zal me niks verbazen als ze per gepakte witwasser een vergoeding krijgen van de overheid
het zwaard
0
Vele grootbanken werken met brokers. Het zijn dan deze laatsten die eerder de beurskoersen kunnen manipuleren, hun gegevens kunnen delen of er 'n vergoeding voor kunnen vragen. De meeste grootbanken zijn dan ook niet geïnteresseerd in aandelen vermits er op transactiekosten en bewaarloon na niet veel te verdienen valt.
angst en hebzucht
0
Voordeel van samenwerking is natuurlijk ook dat eventuele boetes van de overheid ook gedeeld zullen worden......
Bezoeky
0
De dagwaarde van het huidige geld zakt iedere dag verder en verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Er breken gouden tijden aan voor goud en zilveraandelen en/of anders gerelateerd.
Mick75
0
quote:

HAFC schreef op 13 september 2019 09:36:


@MICK75 Nederlandse Banken die Beurskoersen manipuleren , transactiegegevens delen .....Totale onzin! In wat voor wereld leef jij ?


Niet alles wat u niet begrijpt is totale onzin.
Een beurstransactie is ook een transactie.
Stel, dat de beurs zou bestaan uit 4 participanten, 2 banken en 2 anderen. Als de twee banken inzicht hebben in alle transacties, maar die andere twee hebben geen inzicht in de transacties van anderen , dan moge duidelijk zijn wie de winsten naar zich toeharkt.
objectief
1
quote:

Mick75 schreef op 13 september 2019 11:04:


[...]

Stel, dat de beurs zou bestaan uit 4 participanten, 2 banken en 2 anderen. Als de twee banken inzicht hebben in alle transacties, maar die andere twee hebben geen inzicht in de transacties van anderen , dan moge duidelijk zijn wie de winsten naar zich toeharkt.


Je ziet complotten; neem een douche dan kun je misschien weer helder denken.
dasokwat
0
Zouden die banken niet dondersgoed weten, wie er witwast ?
Ik denk dat de banken deze aantrekkelijke transacties hard nodig hebben om te overleven.
Het gaat n.l. niet over transacties van een paar ton, maar miljarden !
Nu echter de boetes zo hoog worden, komen ze er maar van terug
erjee-ff
0
quote:

dasokwat schreef op 13 september 2019 13:16:


Zouden die banken niet dondersgoed weten, wie er witwast ?
Ik denk dat de banken deze aantrekkelijke transacties hard nodig hebben om te overleven.
Het gaat n.l. niet over transacties van een paar ton, maar miljarden !
Nu echter de boetes zo hoog worden, komen ze er maar van terug

Nee, dat weten ze niet.
Banken zien maar een deel van de transacties, en hebben al helemaal geen zicht op wat er in het buitenland gebeurt. Banken kijken in isolatie naar een UBO, en delen die informatie niet.
En een vermoeden van witwassen wil niet zeggen dat er niet witgewassen word.

Overigens, de recente inval in Beverwijk maakt heel duidelijk hoe lastig opsporen het is.
Knight V
0

Zo gaat het in een democratie.

Eerst van de daken gillen. Prive gegevens beschermen van burgers... geen uitwisseling van data...

En voila....

Witwas (wat al jaren bij banken een onderdeel is van de procedure)... nieuwe opzet maken, zodat wij kunnen zien waar onze burgers geld aan uitgeven en kunnen wij misschien deze gegevens door verkopen, onnodig reklames toesturen en natuurlijk vragen waar ze op vakantie gaan, onder de mom van witwas.

Banken en overheid zijn slim.

En burger laat zich weer bedonderen. We worden bedient op onze gevoelens en iedereen zal het niet mee eens zijn dat wij witwas tegenhouden.

Maar owee.... als een ander sector gegevens van klanten wil verzamelen dan is het gillen. Delen van informatie is uit den boze... maar voor witwas..

Nu is het muis stil van consumenten bond.
Alles kan en mag gedeeld worden.

Dat is democratie... lekker bepalen wanneer het de banken en overheid goed uitkomt.

Moet een verklaring tekenen voor mijn medische dossier en abnamro, ing, rabobak kunnen gewoon delen waar ik boidschappen heb gedaan en/of voldoende geld op de rekening heb staan bij andere banken.

Muisstil.... prive gegevens... de grootste lariekoek... wel zeiken bij Google en Facebook, maar banken... dan is alles geoorloofd.

Is niet zo gek toch, dat wij graag de bitcoin willen...

22 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Koersen meer

AEX 568,63 -2,12 -0,37% 03 jul
AMS25-24h^ 568,63 0,00 0,00% 03 jul
AMX 766,96 +1,38 +0,18% 03 jul
ASCX 820,80 +0,56 +0,07% 03 jul
BEL 20 3.393,25 -9,21 -0,27% 03 jul
BRX20-24h^ 3.397,00 +3,75 +0,11% 03 jul
Germany30^ 12.580,50 -27,96 -0,22% 03 jul
Dutch15-index 16.220,00 -31,80 -0,20% 03 jul
Euro30-index 16.698,55 -171,85 -1,02% 03 jul
US30^ 25.764,49 0,00 0,00% 03 jul
US500^ 3.126,37 0,00 0,00% 03 jul
Nasd100^ 10.350,68 0,00 0,00% 03 jul
Japan225^ 22.217,79 0,00 0,00% 03 jul
WTI^ 40,32 0,00 0,00% 03 jul
Brent 42,78 0,00 0,00% 03 jul
EUR/USD 1,1249 +0,0011 +0,10% 03 jul
BTC/USD 9.089,2000 -20,5300 -0,23% 07:23
Gold spot 1.776,28 0,00 0,00% 03 jul
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ASMI 139,550 +3,250 +2,38% 03 jul
JUST EAT TAKEAWAY 95,260 +1,080 +1,15% 03 jul
ADYEN NV 1.351,500 +13,500 +1,01% 03 jul
Dalers Laatst +/- % tijd
UNILEVER 47,360 -1,100 -2,27% 03 jul
RELX 20,450 -0,300 -1,45% 03 jul
ArcelorMittal 9,706 -0,128 -1,30% 03 jul