AMSTERDAM (AFN) - De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Naar schatting is in Nederland 16 miljard euro aan crimineel geld in omloop. Om die geldstromen eerder te onderscheppen, willen ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie opzetten die controleert of transacties wel zuiver zijn.
De vijf banken hopen verdachte transacties beter na te kunnen gaan als ze gezamenlijk optrekken, staat in een verklaring van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Mogelijk spelen ook de hoge kosten een rol die de banken nu nog afzonderlijk moeten maken om aan alle antiwitwasregels te kunnen voldoen.
De bankensector kende de afgelopen jaren grote witwasschandalen. In Nederland betaalde ING vorig jaar een recordboete van 775 miljoen euro omdat de bank te weinig had gedaan tegen witwassen via zijn rekeningen. De Deense Danske Bank zou miljarden euro's aan dubieuze geldstromen hebben gefaciliteerd via een filiaal in Estland. ABN AMRO kondigde onlangs aan al zijn particuliere klanten nog eens door te lichten om eventuele verdachte transacties op te sporen.
Juridische en technische obstakels
Volgens de vijf Nederlandse banken zijn er nog wel juridische en technische obstakels op weg naar het samenwerkingsverband, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat heten. Ze bestuderen de komende zes maanden hoe ze die barrières kunnen wegnemen. Andere banken kunnen zich later aansluiten.
De samenwerking volgt op een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering in juli presenteerde. Daarin kondigde het kabinet onder andere aan wetswijzigingen te onderzoeken die het banken gemakkelijker moeten maken gegevens met elkaar te delen.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Op het eerste oog; geen gek idee en het kostenaspect, niet onbelangrijk. Tegelijkertijd; weer een stap in de richting van een volledig gecontroleerd geldcircuit. Het is een kwestie van tijd dat alles digitaal gaat, geen cash geld, iedere bankbetaling via de fiscus loopt ter contrôle en verwerking van BTW-afdrachten en belastingaangiften zijn niet meer nodig; de rekening valt op de deurmat.
Ze zullen wel moeten nu ze negatief in het nieuws staan !
Onbegrijpelijk dat deze bankjongens niet aangepakt worden door justitie!
Voldoen aan antiwitwasregels kost de banken geld en het is al zo moeilijk voor de banken om geld te verdienen. Rest dus dat deze regels gefinancierd worden door de overheid(de belastingbetaler) wil men hier in slagen.
nauw,
als ik naar de beurs kijk, shorts gaan alleen maar door stoploss van indexen dax, fruts en aex. Denk meer dat hun dat doen.
Kopen en meteen de zelfde dag of dag erop gam, gam.
Het "bestrijden van witwassen" is een drogreden voor banken om nog meer wettelijke mogelijkheden te hebben om o.a. beurskoersen te manipuleren. Kennis is macht. Nu weten banken al welke fondsen door derde partijen (zijnde geen banken) en welke in eige bezit zijn (zijnde de banken). Drie keer raden welke fondsen zij zullen hypen en welke zij zullen bashen. Met deze wetten is kartelvorming voor banken dus legaal.
Kennis is macht. Het "bestrijden van witwassen" is een drogreden voor banken om nog meer wettelijke mogelijkheden te hebben om o.a. beurskoersen te manipuleren. Door transactiegegevens te delen met elkaar is kartelvorming op de beurs in feite gelegaliseerd.
@MICK75 Nederlandse Banken die Beurskoersen manipuleren , transactiegegevens delen .....Totale onzin! In wat voor wereld leef jij ?
Als de overheid nou die boete van ING gebruikt voor controle antiwitwas etc maar nee die hebben ze gebruikt voor wellicht opvang vluchtelingen etc. Nu moeten de banken als een soort NSBers hun klanten verraden aan de overheid..zal me niks verbazen als ze per gepakte witwasser een vergoeding krijgen van de overheid
Vele grootbanken werken met brokers. Het zijn dan deze laatsten die eerder de beurskoersen kunnen manipuleren, hun gegevens kunnen delen of er 'n vergoeding voor kunnen vragen. De meeste grootbanken zijn dan ook niet geïnteresseerd in aandelen vermits er op transactiekosten en bewaarloon na niet veel te verdienen valt.
Voordeel van samenwerking is natuurlijk ook dat eventuele boetes van de overheid ook gedeeld zullen worden......
De dagwaarde van het huidige geld zakt iedere dag verder en verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Er breken gouden tijden aan voor goud en zilveraandelen en/of anders gerelateerd.
Zouden die banken niet dondersgoed weten, wie er witwast ?
Ik denk dat de banken deze aantrekkelijke transacties hard nodig hebben om te overleven.
Het gaat n.l. niet over transacties van een paar ton, maar miljarden !
Nu echter de boetes zo hoog worden, komen ze er maar van terug
Zo gaat het in een democratie.
Eerst van de daken gillen. Prive gegevens beschermen van burgers... geen uitwisseling van data...
En voila....
Witwas (wat al jaren bij banken een onderdeel is van de procedure)... nieuwe opzet maken, zodat wij kunnen zien waar onze burgers geld aan uitgeven en kunnen wij misschien deze gegevens door verkopen, onnodig reklames toesturen en natuurlijk vragen waar ze op vakantie gaan, onder de mom van witwas.
Banken en overheid zijn slim.
En burger laat zich weer bedonderen. We worden bedient op onze gevoelens en iedereen zal het niet mee eens zijn dat wij witwas tegenhouden.
Maar owee.... als een ander sector gegevens van klanten wil verzamelen dan is het gillen. Delen van informatie is uit den boze... maar voor witwas..
Nu is het muis stil van consumenten bond.
Alles kan en mag gedeeld worden.
Dat is democratie... lekker bepalen wanneer het de banken en overheid goed uitkomt.
Moet een verklaring tekenen voor mijn medische dossier en abnamro, ing, rabobak kunnen gewoon delen waar ik boidschappen heb gedaan en/of voldoende geld op de rekening heb staan bij andere banken.
Muisstil.... prive gegevens... de grootste lariekoek... wel zeiken bij Google en Facebook, maar banken... dan is alles geoorloofd.
Is niet zo gek toch, dat wij graag de bitcoin willen...