'Swedbank verwerkte meer dubieus geld' | Belegger.nl

'Swedbank verwerkte meer dubieus geld'

Gepubliceerd op 15 mrt 2019 om 09:04 |

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Via de Zweedse bank Swedbank is mogelijk veel meer dubieus geld doorgesluisd dan eerder werd aangenomen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT. De zender berichtte eerder al dat transacties via het financieel concern worden gelinkt aan de witwasaffaire bij Dankse Bank.

Aanvankelijk werd gesproken van omgerekend 4,3 miljard dollar aan verdachte transacties. Uit een intern onderzoek, dat SVT heeft ingezien, zou blijken dat transacties ter waarde 10,2 miljard dollar in verband worden gebracht met witwassen.

Swedbank erkent in een reactie het bestaan van het onderzoek, maar noemt noemt het bedrag dat SVT meldt een grove schatting in een eerste analyse. Volgens topvrouw Birgitte Bonnesen werd het rapport eind 2018 opgesteld om transacties met klanten van Danske Bank onder de loep te nemen. Het gaat om transacties die tussen 2007 en 2015 liepen.

Dankse Bank wordt door autoriteiten in onder meer Denemarken en de Verenigde Staten onderzocht wegens betrokkenheid bij witwassen. Via een dochteronderneming in Estland verwerkte die Deense bank tussen 2007 en 2014 miljarden aan dubieus geld.

Er zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Koersen meer

AEX 552,32 -5,59 -1,00% 16:43
AMS25-24h 552,31 -5,60 -1,00% 16:42
AMX 756,57 -10,90 -1,42% 16:43
ASCX 986,46 -6,56 -0,66% 16:28
BEL 20 3.481,67 -29,79 -0,85% 16:43
BRX20-24h 3.481,78 -29,68 -0,85% 16:42
Germany30^ 12.071,30 -167,64 -1,37% 16:42
Dutch15-index 15.497,50 -113,44 -0,73% 16:27
Euro30-index 17.363,44 -252,81 -1,44% 16:28
US30# 25.737,12 -21,78 -0,08% 16:43
US500# 2.852,72 -8,85 -0,31% 16:43
Nasd100# 7.423,56 -80,12 -1,07% 16:43
Japan225# 21.180,81 -69,28 -0,33% 16:43
New York WTI spot 62,76 -0,11 -0,17% 17 mei
Gold World Spo... 1.277,79 +0,17 +0,01% 16:43
EUR/USD 1,1168 +0,0005 +0,05% 16:43

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Wolters Kluwer 62,060 +0,820 +1,34% 16:26
KPN 2,702 +0,029 +1,08% 16:25
RANDSTAD NV 48,250 +0,450 +0,94% 16:26
Dalers Laatst +/- % tijd
ASML 171,720 -11,100 -6,07% 16:26
Aalberts 30,840 -0,580 -1,85% 16:26
DSM 102,350 -1,450 -1,40% 16:26