MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - Oplichters konden via onlinerekeningen voor particulieren van ING Direct ongestoord geld ontvangen voor hun zwendel, schrijft Il Sole 24 Ore. Bij de bank zouden geen interne alarmbellen zijn afgegaan bij de transacties. Dat zou voor het Openbaar Ministerie van Milaan aanleiding zijn binnenkort een formeel onderzoek te openen naar ING, zoals de zakenkrant maandag op basis van ingewijden al meldde.
Het zou gaan om transacties waarbij slachtoffers een voorschot moeten betalen voor de aankoop van producten of het huren van woningen, die ze uiteindelijk nooit krijgen. Die betalingen kwamen terecht op onlinerekeningen van ING, waar het voor oplichters mogelijk zou zijn geweest klant te worden zonder hun echte identiteit te onthullen.
ING laat weten niet op de hoogte te zijn gesteld over een onderzoek van justitie in Italië. Een woordvoerder zei daarom niet inhoudelijk te kunnen reageren. Als het OM in het land uiteindelijk tot onderzoek overgaan, zal de bank volgens hem meewerken met de autoriteiten.
Italië
Dit weekend werd bekend dat de centrale bank van Italië ING op de vingers heeft getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. De bank en de toezichthouder zijn in gesprek over maatregelen om de procedures op dat terrein te verbeteren. Zolang die gesprekken lopen worden geen nieuwe klanten aangenomen.
ING heeft in Italië, waar het sinds 2001 actief is met zijn consumentenbank, circa 900 medewerkers. De omzet van het onderdeel kwam afgelopen jaar uit op 231 miljoen euro, bij een totaalomzet van ING van iets meer dan 18 miljard euro.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Ja AFN, dat wéten we nu wel, voor zwendel moet je bij een bank zijn.
boetes komen altijd bij de overheid terecht en hoe krijgt
de bezwendelde dan zijn geld terug ?
Wat maken jullie weer graag mensen blij door telkens het kleinste feitje over ING te melden. Zijn jullie nu weer tevreden? Nog even dit. Een positief mens leeft langer, vinden jullie ook niet fijn.
Verkoop deze Italiaanse ING-banken want dat voorkomt problemen.
Hoeveel is hier, de afgelopen 2 jaren, afgeschreven op oninbare leningen?
als je als eerlijke burger een keer iets overmaakt naar een fout banknummer dan ben je voor altijd je geld kwijt. Helpen ze je totaal niet. Criminelen laten ze jaren doorgaan zonder toezicht.
De bank zelf moet de transacties controleren. Beetje vreemd om dat bij een Nationale bank te beleggen.
In eerste instantie moet de bank zelf zorgen voor voldoende mensen en apparatuur en software om dit te kunnen controleren. Dat is een onderdeel van het bestaansrecht van de bank. ING heeft teveel bezuinigd op interne controles en krijgt daar nu de nadelen van.
Blijkt toch dat de gigantische beloning voor de top onterecht is. Wat is er makkelijker dan de winstmarge te verbeteren door een groot deel van het personeel te ontslaan en daarmee kosten te besparen. Hiervoor hoef je echt geen slimme top ondernemer te zijn. Uiteraard ga je op de lange termijn dan in de mist. Ik zie dat bij vele bedrijven. Schaven totdat je personeel op 110% van zijn kunnn zit. Een paar jaar later krijg je de kous op de kop door de grote werkdruk en als resultaat daarvan half werk.
Je heb overal een wolf in schaapskleren of het nu de banken zijn de voetbalwereld enz waar veel geld is heb je zwendel dat houdt je niet tegen
Ja , het is de persoon zelf die zijn overgemaakt heeft , wat kan de bank daartegen doen ???
De bank voert alleen uit wat ge zelf hebt ingegeven .
Zwendel is zo breed wat dacht je van makelaars die de schapen uitspelen weer zo voorbeel kom door Ecb met te lage rente zeer gevaarlijk
Ach, meneer The Third Way en meneer mrC2. Het is niet alleen de bezuiniging op personeel die dat in de hand werkt. Bij de intrede van de wet Wwft is nooit serieus een afdeling hiervoor opgetuigd. Die genoemde controle is van begin af aan een wassen neus geweest. Je gaat daar toch geen geld aan uitgeven. En dat is het bestuur van de banken echt wel aan te rekenen, omdat zij dit willens en wetens nooit hebben uitgevoerd. Daarom ben ik dus wel voor de verantwoordelijken te bestraffen; zij hebben immers de wet overtreden en maatregelen nooit of onvoldoende gefaciliteerd.
Want anders hadden de banken wel programma's gebouwd om dit soort transacties digitaal te kunnen opsporen. Achteraf controle is ook een controle en nodig om verdachte transacties te kunnen rapporteren. Maar ja, het ontwikkelen van programmatuur kost ook geld.