'Abramovitsj deed via ING verdachte betalingen'

Gepubliceerd op 22 september 2020 06:51 |

ING (17:35)

5,755 -0,138 (-2,34%)

AMSTERDAM (AFN) - De Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj heeft via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim 1 miljard euro aan transacties gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien. Dat melden journalisten van Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad.

Het is onderdeel van de onthullingen over de FinCEN Files: 2600 documenten die gelekt werden aan de nieuwssite Buzzfeed, die ze weer deelde met journalistenplatform ICIJ. Abramovitsj, eigenaar van voetbalclub Chelsea, stuurde het geld in 2016 van Cyprus via ING Amsterdam naar de Britse Maagdeneilanden.

Een woordvoerder van Abramovitsj zegt tegen de journalisten dat de betalingen onderdeel waren van een herstructurering van zijn bedrijven en dat ze onderworpen waren aan uitgebreide controles. "De financiële zaken van Abramovitsj voldoen volledig aan de internationale belastingwetten en -regels, iets anders suggereren is onterecht", aldus de woordvoerder.

16 Posts
finance2u
2
Jaja..we weten inmiddels wel dat die journalisten zwaar short zitten en dit oude verhaal volledig willen uitmelken:)
drooglegging
1
Weliswaar oud nieuws, meer een weetje of leerstof voor de verdere toekomst daar dit voorval 5 jaar teruggaat.

Het zegt meer over het landje waarin we leven, dat die meneer van die lange woonboot juist ons Kikkerlandje verkoos zegt natuurlijk genoeg :"Dit land is door en door corrupt mevrouw de voorzitter"
andre68
0
Het moge duidelijk zijn dat de salarissen van onze onmisbare toppertjes niet alleen kunnen worden opgebracht door flinterdunne marges op bankpasjes, hypotheekrente etc.
Travis Bickle
0
Tja onze Ralf was net op tijd weg, close call, zal maar niet de clichés over Limburgers van stal halen. Dat is zo not done ;-)
orap
0
Oude koeien uit de sloot halen; daar zijn journalisten heel goed in. Laten ze de voetbalsector is onder de loep nemen. Dat durven ze niet, de hypocrieten. Want dat zijn allemaal vriendjes voor de heren media. Ze geilen op interviews.
*JustMe*
0
2016. Het jaar waarin veel geld de Trump campagne in gefunneld is via ene meneer Mercer (hedgefund Renaissance) wiens yacht naast die van Abramovich geparkeerd stond, ter hoogte van Trump’s Mar-a-lago resort.
Pieke
0
Gisteravond documentaire op Duitse TV.
Deutsche Bank financiert al minstens 20 jaar de zaakjes van Trump, waaronder opmerkelijk (lees; verdacht) veel transacties met Russische oligarchen, allemaal vriendjes van Putin. Allerlei mensen om Trump zijn veroordeeld vanwege deze verdachte transacties, maar de belangrijkste kregen gratie van Trump...
WijHetVolk
0
Abramovitsj heeft volgens de Telegraaf (...) ook de kolonisten op de Westbank gefinancierd en:

"Abramovitsj, stuurde het geld in 2016 van Cyprus via ING Amsterdam naar de Britse Maagdeneilanden. Deutsche Bank, die een deel van de dollartransacties afhandelt voor ING, trok aan de bel. De antwitwasafdeling van de Duitse bank vond de transacties verdacht. Deutsche Bank vermoedde dat het ging om ‘round-tripping’, waarbij geld langs verschillende bedrijven, banken en landen gaat zonder duidelijk economisch doel. Zulke transacties kunnen worden gebruikt om de oorsprong van het geld te verhullen. "

www.businessinsider.nl/roman-abramovi...

Is dit een voorbeeld van Russen pesten om de eigen incompetentie te verhullen?
en psst.. DB, het geld komt uit Rusland

www.bestebank.org/analyse-bankensecto...
Windmee
0
quote:

finance2u schreef op 22 september 2020 06:59:


Jaja..we weten inmiddels wel dat die journalisten zwaar short zitten en dit oude verhaal volledig willen uitmelken:)

Stel als deze journalisten inderdaad beleggen, en ze zitten inderdaad short, is dat dan niet handelen met voorkennis? is dat dan niet strafbaar???
Louis Pasciuto
0
Ja, zelfde verwijt kregen de journalisten die al veel eerder schreven dat Wirecard een kaartenhuis was...
Max Felix
0
En als Bil Gates via ING geld overmaakt dan kan dit wel.
er is gewoon oorlog tussen America en Rusland en daarom mogen onze banken geen Russische transacties uit voeren daar gaat het om.
Ik zou dit aan mijn laars lappen.
Max Felix
0
Bill gates mag dit wel en "Abramovitsj mag dit niet.
Gewoon doen Europese banken wij discrimineren niet.
Max Felix
0
Het Russische geld komt van de grondstoffen handel en het Amerikaanse geld komt van de geld pers.
Wie is hier fout bezig ?
16 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Koersen meer

AEX 534,43 +0,34 +0,06% 18:05
AMS25-24h^ 535,96 +1,87 +0,35% 21:26
AMX 771,33 +0,53 +0,07% 18:05
ASCX 885,68 -2,42 -0,27% 18:05
BEL 20 3.036,59 -11,20 -0,37% 18:05
BRX20-24h^ 3.037,64 -10,15 -0,33% 21:26
Germany30^ 11.597,10 +36,59 +0,32% 21:26
Dutch15-index 15.430,97 -35,75 -0,23% 17:29
Euro30-index 15.170,41 +39,23 +0,26% 17:30
US30^ 26.581,83 +11,73 +0,04% 21:25
US500^ 3.302,05 +19,08 +0,58% 21:18
Nasd100^ 11.342,09 +151,67 +1,36% 21:26
Japan225^ 23.292,35 +224,48 +0,97% 21:25
WTI^ 36,29 -1,24 -3,29% 21:26
Brent 38,33 -1,28 -3,23% 21:26
EUR/USD 1,1675 -0,0074 -0,63% 21:27
BTC/USD 13.499,48 +296,71 +2,25% 21:27
Gold spot 1.869,62 -8,77 -0,47% 21:27
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ASMI 124,900 +7,600 +6,48% 17:36
Royal Dutch Shell A 10,476 +0,408 +4,05% 17:35
UNIBAIL-RODAMCO-... 34,510 +0,750 +2,22% 17:36
Dalers Laatst +/- % tijd
Galapagos 100,300 -2,800 -2,72% 17:36
ING 5,755 -0,138 -2,34% 17:35
ADYEN NV 1.508,000 -33,000 -2,14% 17:36