AMSTERDAM (AFN) - ING heeft in 2014 een geblokkeerde dollartransactie weten te omzeilen door een verwijzing naar een Russische bank achterwege te laten. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van uitgelekte documenten, de zogeheten FinCEN Files. Volgens de zakenkrant hield Bank of America een betaling van 46 miljoen dollar tegen, omdat deze Russische bank op de sanctielijst staat. Een week later maakte ING exact hetzelfde bedrag over, maar nu zonder de Russische connectie.
Die betaling werd wel door de Amerikaanse bank doorgelaten. De handelswijze van ING is opvallend omdat de bank twee jaar daarvoor een boete van de Amerikaanse autoriteiten kreeg van 619 miljoen dollar wegens het overtreden van sanctiewetgeving, schrijft het FD. Daarbij was sprake van 'wire stripping', waarbij elementen in de overboeking bewust werden weggelaten om naleving van de sancties te omzeilen. In 2012 betrof het sancties tegen onder meer Iran en Cuba, twee jaar later lijkt ING volgens Bank of America de sancties tegen Rusland te schenden.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
En waarom moet ABN dan dalen ? Op iets wat alleen ING betreft ???
Morgen 10% omhoog .
Minimaal.
Willens en wetens de boel belazeren en desondanks toch CFO worden hoe is het mogelijk. Allemaal vervolgen wegens deelname aan een criminele organisatie
Je zal maar bankier zijn...
Het wordt steeds gekker.
Als ik het zo lees heeft BofA dus ook niet gecontroleerd waar het geld vandaan komt.
En de Russische bank is er ook bij betrokken.
Al met al een lekker wereldje, wel blijven ze bonus op bonus stapelen, bankieren is namelijk uiterst moeilijk en belangrijk werk.
.. Bank of America een betaling van 46 miljoen dollar tegen, omdat deze Russische bank op de sanctielijst staat.
Amerikaanse sancties mogen wat mij betreft gewoon overtreden worden. Daarbij twijfel ik of er nu Europese en/of Nederlandse wettelijke overtredingen zijn begaan.
Is toch van de zotte dat we nog steeds achter die idioten aanlopen
Bedragen worden wel kleine, morgen weer iets met een vergrootglas zoeken?
Abramovitsj....en zijn Club Chelsea mag wel spelen? Is hij een crimineel of zo? Hoe is die club dan gefinancieerd? En die spelers? Als Abramovitsj ultimate Beneficial Owner, dan gaan alle alarmbellen af want hij is terrorist, moordenaar? Ik ben t ff kwijt wat nu probleem is. Wanneer een Russische bank op een (Amerikaanse) blacklist staat, okay dan doe je dys geen zaken daarmee. Maar Abramovitsj is dan ineens bad? En even....zijn de Yanks nou echt zo te vertrouwen met zo'n draaikont aan t roer?
FinCEN Files mooi begin van een 2de financial crisis.
Nu er diep gegraven gaat worden gaan we meer dingetjes vinden. Wirecard maar dan in het groot!!!
Het FD zal wel een nieuwe inkomsten bron proberen te genereren en moeten nu oppassen dat de AFM hier niet achter komt.
Wat een beetje buiten het nieuws blijft: ING heeft zelf de Amerikaanse waakhond FinCen in 2017 geïnformeerd, als ik het goed begrijp. Zie ook stuk van Martin Crum.
Blijft dat ING zijn dochters niet in de hand heeft.
Het moet Europa zeer dwars zitten dat de VS bepaalt met wie Europese banken in zee gaan zoals in de kwestie Iran en Cuba. Het waren Amerikaanse sancties, geen VN-sancties.
GW
TIjd om afscheid te nemen van SWIFT. Welcome blockchain. Weg met dat Amerikaanse monopolie. De authoriteit van desbetreffende moet zelf kunnen bepalen of iets illegaals is niet 1 land.