AMSTERDAM (AFN) - De transactie van 45 miljoen dollar die ING in 2014 probeerde te doen naar een dochterbedrijf van Vnesheconombank, terwijl die Russische staatsbank op een Amerikaanse sanctielijst stond, was een "administratieve fout". Dat meldt ING woensdag in een reactie op het onderdeel van de onthullingen uit de FinCEN Files die de afgelopen dagen in media gedaan werden.
ING zou volgens de mediaberichten met de transactie mogelijk sancties proberen te ontwijken. Nu reageert ING dat de genoemde gesanctioneerde partij "geen partij was bij de betalingstransactie", en dat een verwijzing naar de partij "ten onrechte was toegevoegd aan een van de systeemvelden voor de transactie". ING zegt dat de fout in 2014 besproken was met de relevante Amerikaanse autoriteiten en dat er verder geen actie was ondernomen.
De Russische staatsbank Vnesheconombank stond op de Amerikaanse sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim. In augustus 2014 wilde ING 45 miljoen dollar overmaken naar dochterbedrijf van Vnesheconombank, VEB Leasing, maar de transactie werd geblokkeerd. Een week later lukte het wel om het bedrag over te maken, maar de bank liet 'VEB Leasing' weg bij de transactie. Bank of America, dat de gegevens controleerde, noemde deze werkwijze in de uitgelekt documenten "een poging om sancties te ontwijken".
Transacties Abramovitsj
Ook werd uit de FinCEN Files (2600 documenten die gelekt werden aan de nieuwssite Buzzfeed) duidelijk dat de Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim 1 miljard euro aan transacties heeft gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien. Op dat geval reageerde ING woensdag niet.
Wel stelt ING "als poortwachter van het financiële systeem" een belangrijke verantwoordelijkheid te hebben om klanten en de samenleving te beschermen tegen financieel-economische misdrijven en dat de bank haar verantwoordelijkheid "uiterst serieus" neemt. Verder zegt de bank dat de bestrijding van financiële criminaliteit alleen succesvol kan zijn als onder meer banken en autoriteiten hun krachten bundelen. "De effectiviteit daarvan wordt verbeterd door het delen van informatie en samenwerking", aldus ING.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Ha ha, administratieve fout... uhuh... ????
2014!!!
Het is allemaal ouwe meuk die ze publiceren, uitgekauwd, de boetes zijn betaald, de straffen zijn uitgezeten, de daders hebben het bedrijf verlaten, klaar.
Kom met wat actueel FD+BNR, dat zal moeilijker te vinden zijn, of misschien helemaal niets meer zelfs!
Ben wel benieuwd wat voor ouwe troep jullie morgen weer online zetten of bij BNR gaan melden, gewoon voor de entertainment en vermaak.
Wat mis ik? De informatie waar de recente ophef over ontstaat komt van een van de toezichthouders. Dat wil zeggen dat, volgens mij, de banken gedaan hebben wat ze moeten doen: melding gemaakt van de verdachte transacties! Het is aan de toezichthouder en justitie om hier verdere actie te ondernemen. Veelal wil een toezichthouder/justitie dat de transacties gewoon doorgaan opdat ze de hele criminele organisatie erachter kunnen vasstellen en oppakken. Een winkeleigenaar die diefstal vaststelt meldt dit toch ook bij de politie en die neemt het dan over.
Doe v/e ban is ..... geld verdienen. Dat doen ze op alle mogelijke manieren. Ze plukken hun klanten, sluizen weg, etc etc. Per definitie een 'corrupt verdien model'.
Allemaal oud nieuws. De linkse Nederlandse media heeft er blijkbaar lol in om een Nederlands bedrijf kapot te maken en zo een 100000 mensen op straat te zetten. Want ING is meer dan alleen een bank er zijn veel mensen van afhankelijk.
Stop met oud nieuws te verspreiden ING heeft een flinke boete betaald en heeft intussen 4000 mensen op fraude zitten meer dan de Nederlandse overheid want die heeft 200 mensen hierop zitten en verwerkt maar 5% van wat de banken aandragen als verdachte transacties.
Doe mij ook maar zo'n foutje ik zal mijn bankrekening even doorgeven
Administratieve fout iets moedwillig weglaten ja ja kom op zeg! Wanneer ik per abuis een onjuist nummer (Administratieve fout) invul bij een overboeking mag ik zelf achter mijn geld aan.
Volgende week de "SBM-papers" of het "Ahold dossier"?
Aan die iets wat onwelriekende, stoffige figuren bij het Amstelstation: kom met actuele dingen door, wat er nu gaande is dus, onderzoek journalistiek, en laat jullie niet misbruiken via "uitgelekte dossiers"....want dat is pas echte, harde misdaad!
Heb gisteren eens wat dieper in mijn Binck account rondgekeken.
Daar staat een hele waslijst met -- (liggende streepjes) die ze graag ingevuld willen zien. Zogezegd in het kader van "ken uw klant".
Van mij krijgen ze een flauwekul antwoord. Het gaat ze niks aan. Ik heb geen behoefte aan marketing van Binck of derden.
Je klant kennen doe je door die onder 4 ogen te spreken, niet door vragenlijstjes op je website te zetten.
Er zijn gewoon vragen die een website niet hoort te stellen.
Wat Binck meent te moeten doen laat ING achterwege, terwijl dat altijd mijn tegenrekening is.
Wil je dat een bank op de plaats van financiele politie gaan zitten dan moet je die ook de juiste benodigheden geven om het werk te kunnen doen.
Alleen een wet maken dat banken het tegen moeten houden en later boetes uitdelen, ja, daar zijn ze sterk in. En alsmaar klagen dat het niet goed genoeg is.
Banken zouden dus dossiers moeten aanleggen ala FBI of KGB en detective spelen.
Als men dit doortrekt:
Cafe’s zouden in feite beboet moeten kunnen worden als hun klanten dronken worden en politici idem dito als ze belastinggeld verbrassen.