voda schreef op 21 september 2020 06:23:
Poolse dochter ING betrokken bij witwaspraktijken Rusland - media
(ABM FN-Dow Jones) De Poolse dochter van ING heeft een belangrijke rol gespeeld bij het wegsmokkelen van miljarden dollars uit Rusland. Dit blijkt uit onderzoek van de krant Trouw, het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico.
In een vertrouwelijk rapport over Russische kapitaalvlucht van FinCen, de financiële opsporingsdienst van het Amerikaanse ministerie van financiën, worden twee Nederlandse bedrijven, Schildershoven Finance BV en Tristane Capital, genoemd als sleutelfiguren in een netwerk dat miljarden dollars uit Rusland heeft weggesmokkeld.
Dit illegaal geld wegsluizen gebeurde via een zogeheten spiegelhandel, een soort wisseltruc met aandelen of obligaties. In 2017 moest bijvoorbeeld Deutsche Bank van Amerikaanse en Britse toezichthouders 630 miljoen dollar betalen omdat ze er, al dan niet bewust, aan had meegewerkt.
Uit aanvullend onderzoek van Trouw, het FD en Investico blijkt dat de Nederlandse handelaren een rekening gebruikten van ING Slaski, de Poolse dochter van ING. Die bank voerde ook zelf de effectentransacties zelf uit voor Schildershoven en Tristane, blijkt uit gesprekken met oud-medewerkers en inzage in bankdocumenten.
Volgens Trouw, het FD en onderzoeksplatform Investico faciliteerde ING Slaski voor ongeveer 675 miljoen dollar aan betalingen aan bedrijven die FinCen tot het witwasnetwerk rekent.
ING Slaski en ING Groep zeiden in een reactie tegenover de kranten en Investico dat men niet op individuele gevallen kan reageren. Wel zegt het hoofdkantoor altijd onderzoek te doen naar implicaties voor ING, wanneer er in de media berichten verschijnen als die uit 2015 over spiegelhandel.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.