'Beschamende nieuwe witwaszaak bij ING'

Gepubliceerd op 21 september 2020 09:24 |

ING (21 okt)

6,405 0,000 (0,00%)

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe witwaszaak bij ING is beschamend, maar zal gezien de stappen die de bank al heeft gezet tegen deze praktijken en de kosten die daarvoor zijn genomen geen direct effect op het financiële concern hebben. Dat constateren analisten van KBC Securities. Het gaat vooral om de reputatie van de bank, aldus de kenners.

Ze wijzen daarbij naar eerdere witwasaffaires in Nederland en Italië. Topman Steven van Rijswijk, die deze zomer het roer overnam van Ralph Hamers, had er volgens KBC waarschijnlijk geen rekening mee gehouden om zo snel al een witwaszaak op zijn bureau te krijgen. Sinds 2017 was Van Rijswijk als risicodirecteur juist actief om de bank te beschermen tegen dit soort zaken.

ING is momenteel bezig afscheid te nemen van het Nederlandse bedrijf Tristane Capital dat vooral in 2014 betrokken was bij het wegsluizen van dubieus geld uit Rusland via een Poolse dochter van ING. Bronnen bij ING bevestigden berichtgeving van Het Financieele Dagblad (FD) daarover. De Poolse dochter van ING hielp klanten jarenlang om het geld uit Rusland naar het Westen te sluizen.

Volgens het FD zijn de sleutelspelers in deze kapitaalvlucht "twee obscure Nederlandse vennootschappen" die jarenlang bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. In 2018 werd de klantrelatie met de andere partij, Schildershoven Finance, al beëindigd, aldus de krant.

In de voor de nieuwe zaak cruciale periode 2014-2017 was Van Rijswijk Head of Client Coverage bij het onderdeel Wholesale Banking. Hoewel de genoemde klanten daar mogelijk werden opgevangen, was Van Rijswijk niet verantwoordelijk voor compliance. 'Wij denken dan ook niet dat deze zaak hem persoonlijk treft", aldus KBC.

De bank hanteert een buy-advies op het aandeel ING, dat maandag omstreeks 09.10 uur 4,7 procent lager stond op 6,29 euro.

43 Posts, Pagina: « 1 2 3 | Laatste
Kritische Analist
0
Is de winstmarge voor ING van de zgn. spiegeltransacties zo hoog dat je de afweging maakt die transacties te faciliteren en dus het risico neemt dat de beurskoers/marktwaarde van ING een knauw krijgt?!

Als je in Nederland een rekening wilt openen moet je een heel Know Your Customer traject door en dit kan zomaar allemaal over de rekeningen van ING Polen lopen?

"Betrouwbare Russen" die op hun 30e al miljardair (en niet in Roebels) zijn....tuurlijk....keep on dreaming...

Wat heeft de verantwoordelijke Risk Manager voor standpunt ingenomen?! Of heeft die tijdelijk even de andere kant opgekeken bij dit dossier? De Raad van Commissarissen vind het blijkbaar allemaal ok gezien de recente benoeming. Blijkbaar heeft men niets geleerd van eerdere witwaspraktijken en niet gezien wat er bij Dankse Bank is gebeurd....
cune
0
"Hou maar rekening dat niemand opgepakt wordt en een aandeel ing voor 5€"
Puts serie 5,- / 17 juni 2022 deden vandaag € 0,85 ( nog geen 21 maanden ! ) dus bij levering kosten ze zelfs minder dan € 4,20 .
Banana
0
Dit is toch iets uit 2014, in Polen. Banken worden door overheid gedwongen om als politie te fungeren en hebben in 2014 nog onvoldoende gereedschappen en manschappen om dit te doen, de black list moest nog beter in elkaar gezet worden.
Als er een wet komt dat doktoren infekties moeten uitbannen en apothekers medicijnen vergiftiging moeten voorkomen en politici geldverspillerij, cafe’s dronken personen tijdig oppakken, politie daders tijdig oppakken etc, dan is er sprake van een gelijke speelveld.
Maar politici die deze wet bedacht hebben en dan lekker achterover leunen nou, lekker zeg en nou, als men wil, er zijn heus wel methodes om zwart geld te witten en dat deze nog semi legaal zijn ook.
Nu iets uit 2014 naar boven halen is okay maar boetes moeten maar aan de juiste personen worden uitgedeeld.
43 Posts, Pagina: « 1 2 3 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Koersen meer

AEX 557,40 0,00 0,00% 21 okt
AMS25-24h^ 554,78 -2,62 -0,47% 08:51
AMX 830,66 0,00 0,00% 21 okt
ASCX 932,11 0,00 0,00% 21 okt
BEL 20 3.201,24 0,00 0,00% 21 okt
BRX20-24h^ 3.183,67 -17,57 -0,55% 08:51
Germany30^ 12.476,50 -81,14 -0,65% 08:51
Dutch15-index 16.205,52 0,00 0,00% 21 okt
Euro30-index 16.199,32 0,00 0,00% 21 okt
US30^ 28.101,59 -114,83 -0,41% 08:51
US500^ 3.423,30 -11,97 -0,35% 08:51
Nasd100^ 11.647,83 -17,33 -0,15% 08:51
Japan225^ 23.489,54 -60,67 -0,26% 08:50
WTI^ 40,01 +0,01 +0,01% 08:51
Brent 42,11 +0,03 +0,07% 08:51
EUR/USD 1,1856 -0,0004 -0,04% 08:51
BTC/USD 12.825,56 -113,07 -0,87% 08:51
Gold spot 1.917,42 -7,09 -0,37% 08:51
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ABN AMRO BANK N.V. 7,340 0,000 0,00% 21 okt
ADYEN NV 1.593,500 0,000 0,00% 21 okt
Aegon 2,455 0,000 0,00% 21 okt
Dalers Laatst +/- % tijd
ABN AMRO BANK N.V. 7,340 0,000 0,00% 21 okt
ADYEN NV 1.593,500 0,000 0,00% 21 okt
Aegon 2,455 0,000 0,00% 21 okt