0079310-0000019 AMCO:3499419.2 1
PUNCH GRAPHIX N.V.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
OPROEP
Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden hierbij opgeroepen voor een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van Punch Graphix N.V. gevestigd te Sluis (de Vennootschap),
te houden op 18 oktober 2010 om 10:00 uur, Brieversstraat 70 te 4529 GK Eede.
De agenda voor de vergadering bevat de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Voorstel tot statutenwijziging
3. Benoeming statutair directeur
4. Voorstel machtiging directie tot inkoop van aandelen
5. Voorstel tot verlening bevoegdheid aan directie tot uitgifte gewone aandelen
6. Rondvraag
7. Sluiting
Vergaderstukken
De volledige agenda met toelichting alsmede een afschrift van het voorstel tot statutenwijzing liggen vanaf heden tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Brieversstraat 70, 4529 GZ Eelde Zld en zijn aldaar kostenloos verkrijgbaar,
alsmede bij ABN AMRO Bank N.V.
(prospectus@nl.abnamro.com of tel. 020/527 2467) en zijn eveneens
toegankelijk via de website van de Vennootschap (www.punchgraphix.com).
Registratiedatum
De directie heeft bepaald dat voor deze vergadering ten aan zien van aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden gelden degenen die op 20 september 2010 na verwerking van alle bij- en
afschrijvingen per die datum bij sluiting van de effectenhandel aan Euronext Amsterdam (de
Registratiedatum) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in hetzij het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, danwel in de administraties van de bij Euroclear aangesloten instellingen krachtens de
Wet giraal effectenverkeer.
Aanmelding
Aandeelhouders ingeschreven in het aandeelhoudersregister
Aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, moeten dit
uiterlijk op 11 oktober 2010, 17:30 uur, bij de directie hebben gemeld.
Overige aandeelhouders
De overige aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen,
kunnen zich vanaf de Registratiedatum en tot uiterlijk 11 oktober 2010, 17:30 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam. Bij deze aanmelding dient een verklaring van de bij
Euroclear aangesloten instelling te worden verstrekt waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betrokken aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. Via de bank krijgen deze aandeelhouders een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.
Gevolmachtigden Aandeelhouders die zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, moeten een schriftelijk vastgelegde
volmacht aan hun gevolmachtigde afgeven. Deze schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 15 oktober 2010,
17:30 uur, door de directie zijn ontvangen en mag langs elektronische weg worden toegezonden.
0079310-0000019 AMCO:3499419.2 2
Uitstaande aandelen
Op 6 september bedraagt het totale aantal uitstaande aandelen en stemrechten 28.710.370 aandelen
Eede, 6 september 2010.
De directie
De raad van commissarissen