AMSTERDAM (AFN) - De transactie van 45 miljoen dollar die ING in 2014 probeerde te doen naar een dochterbedrijf van Vnesheconombank, terwijl die Russische staatsbank op een Amerikaanse sanctielijst stond, was een "administratieve fout". Dat meldt ING woensdag in een reactie op het onderdeel van de onthullingen uit de FinCEN Files die de afgelopen dagen in media gedaan werden.
ING zou volgens de mediaberichten met de transactie mogelijk sancties proberen te ontwijken. Nu reageert ING dat de genoemde gesanctioneerde partij "geen partij was bij de betalingstransactie", en dat een verwijzing naar de partij "ten onrechte was toegevoegd aan een van de systeemvelden voor de transactie". ING zegt dat de fout in 2014 besproken was met de relevante Amerikaanse autoriteiten en dat er verder geen actie was ondernomen.
De Russische staatsbank Vnesheconombank stond op de Amerikaanse sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim. In augustus 2014 wilde ING 45 miljoen dollar overmaken naar dochterbedrijf van Vnesheconombank, VEB Leasing, maar de transactie werd geblokkeerd. Een week later lukte het wel om het bedrag over te maken, maar de bank liet 'VEB Leasing' weg bij de transactie. Bank of America, dat de gegevens controleerde, noemde deze werkwijze in de uitgelekt documenten "een poging om sancties te ontwijken".
Transacties Abramovitsj
Ook werd uit de FinCEN Files (2600 documenten die gelekt werden aan de nieuwssite Buzzfeed) duidelijk dat de Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim 1 miljard euro aan transacties heeft gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien. Op dat geval reageerde ING woensdag niet.
Wel stelt ING "als poortwachter van het financiële systeem" een belangrijke verantwoordelijkheid te hebben om klanten en de samenleving te beschermen tegen financieel-economische misdrijven en dat de bank haar verantwoordelijkheid "uiterst serieus" neemt. Verder zegt de bank dat de bestrijding van financiële criminaliteit alleen succesvol kan zijn als onder meer banken en autoriteiten hun krachten bundelen. "De effectiviteit daarvan wordt verbeterd door het delen van informatie en samenwerking", aldus ING.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
In bijna de helft van 356 meldingen
over verdachte geldstromen met een link
naar België duikt de naam ING op.Dat
schrijven De Tijd,Knack en Le Soir,die
met journalistencollectief ICIJ de
zogeheten FinCEN Files onderzochten.
Zo ging via Belgische ING-rekeningen
geld van een illegaal gokbedrijf naar
Amerikaanse banken.Ook had ING-België
een bijkantoor in Genève,waar crimineel
geld uit Oost-Europa werd doorgesluisd.
De afgelopen tijd dook ING vaker op bij
berichten over het doorsluizen van
miljarden aan verdacht geld uit onder
meer Rusland.Volgens de bank zijn er in
2017 maatregelen genomen.
De informatie van FinCEN komt van de toezichthouder. Deze toezichthouder is echter aan deze informatie gekomen omdat de banken haar deze informatie hebben gegeven. M.a.w de banken vonden de transacties kennelijk verdacht. Of dit nu ING of Deutsche is (of beide) is niet zo relevant; het geeft alleen maaar aan dat er iets 'verdacht wordt gevonden".
Overigens staat er nergens in het hele verhaal of deze transacties ook werkelijk illegaal zijn geweest!
Ik ben van mening dat het wel heel kort door de bocht is om iedere keer op emotionele en populistische wijze de banken van alle ellende de schuld te geven (zolang ze maar wel een hypotheek blijven verstrekken en zorgen dat het salaris op een rekening komt etc...) zonder werkelijk alle feiten te kennen. Ook de media heeft een belang want goed nieuws 'doesn't sell'
Beste Binckbank, dit gaat jou geen reet aan, omdat mijn inleg van tegenrekening komt.
@Objectief: Binckbank is zodanig geautomatiseerd dat zij individueel tarieven kunnen opleggen, bv afhankelijk van zaken die ze uit je financiële achtergrond kunnen afleiden. Ze kunnen ook denken dat er "meer bij je te halen" valt.
Je (al of niet interessante) situatie kunnen ze dan ook doorverkopen aan andere partijen. Dit glijdt al gauw af naar "een gerechtvaardigd belang"...
In het kader van Know Your Customer (KYC) willen wij een volledig beeld van u hebben en dienen wij uw herkomst van vermogen vast te stellen. In dit menu verzoeken wij u vriendelijk uw financiële situatie weer te geven.
Arbeidssituatie
---
Sector
---
Bron van inkomen
---
Bron van vermogen
---
Kapitalisme is 1 grote perverse prikkel, bankje hier farmaatje daar, ach alleen de wal keert het schip